KYC-verifisering i PartySpins
PartySpins bruker KYC for å bekrefte alder, identitet, bosted og at innskudd/uttak skjer fra en betalingsmetode som tilhører kontoinnehaveren. Prosessen trigges av regler mot hvitvasking og interne risikokontroller.
Verifisering blir normalt påkrevd før første uttak, og kan også komme ved større uttak, endring av personopplysninger, bytte av betalingsmetode eller uvanlig innloggingsmønster (for eksempel ny enhet eller nytt land). Kontoen kan ta imot innskudd mens KYC pågår, men uttak holdes igjen til dokumentene er godkjent.
Dokumenter lastes opp i kontoområdet under verifisering, og PartySpins kan be om nye bilder hvis oppløsning, refleks eller avkuttede hjørner gjør dokumentet uleselig. Navn og fødselsdato må samsvare med kontoprofilen, og dokumenter må være gyldige.
- Identity (ID/Passport): Pass eller nasjonalt ID-kort. Bildet må vise hele dokumentet, alle hjørner, og være i farger. PartySpins kan be om en selfie/liveness der du holder ID ved siden av ansiktet for å hindre identitetstyveri.
- Address proof: Dokument som viser navn og adresse i Norge, datert de siste 3 månedene. Eksempler: kontoutskrift fra bank, strøm-/nettregning, eller brev fra offentlig etat. Skjermbilder uten tydelig avsender og dato blir ofte avvist.
- Payment method: For visa/mastercard ber PartySpins ofte om bilde av kortet med deler av nummeret skjult (vis kun de siste 4 sifrene), og kortinnehavers navn synlig. For e-lommebok som skrill/neteller kan de be om skjermbilde av kontosiden som viser navn og e-post, samt transaksjonsreferanse som matcher innskudd. Ved bankoverføring kan de be om kontoutskrift